En el desafiante terreno del lavado de dinero, es esencial no solo conocer las reglas del juego, sino también implementar estrategias efectivas. Aquí van tres consejos clave:
- Información poderosa:
- Mantente al tanto de la Ley Antilavado y sus actualizaciones. Explora los recursos del SAT para aclarar dudas. La información es tu mejor aliado.
- Cumplimiento Riguroso:
- Identifica a tus clientes, sigue los umbrales de identificación, reporta operaciones a la UIF, y protege la información del cliente. En caso de verificación, colabora con las autoridades fiscales.
- Tecnología a tu Favor:
- La tecnología juega un papel crucial. Utilizar software especializado, como Prevenet, facilita el cumplimiento oportuno. Con recordatorios, calendarios y asesoría, estas herramientas fortalecen tus defensas.
Recuerda, el lavado de dinero es un delito. La omisión y el desconocimiento son puertas abiertas. ¡Ciérralas con Prevenet y contribuye a detener este flagelo en México! 💼🔒 #Prevenet #PrevenciónLavado”
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¿Quiénes son los obligados a identificar al beneficiario controlador?
Personas morales, fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, partes contratantes o integrantes en cualquier figura jurídica, terceros con motivo de su intervención, notarios, corredores u otras personas que intervengan en la formación…
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