PreveNet es el software
antilavado preferido por las
empresas en México

Ahorra tiempo invertido
en el cumplimiento.

Paso a paso, te ayudamos a cumplir con la Ley Antilavado

1

Carga y valida 
la información de las
operaciones con tus clientes.

2

El sistema te ayuda a monitorear
las operaciones  que deben reportarse.

3

Genera los avisos y dales
seguimiento, corrige si es necesario.

Algunas características
de PreveNet

Archivo en línea
La plataforma te ayuda a mantener orden
en la información y documentación.

Carga, almacena y ordena la información relacionada con las operaciones realizadas.

Recuerda que debes conservar la información de tus operaciones por cinco años.

Acceso 24/7
Tu información en PreveNet está disponible siempre a través de una conexión a Internet.

Seguimiento de operaciones

Te avisaremos siempre que haya un problema
con tu información.

Mantenemos actualizados los catálogos oficiales, los montos de los umbrales de aviso y los parámetros relevantes como el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para ayudar a reportar tus operaciones correctamente.

Monitoreo automático

PreveNet monitorea cuáles son las operaciones que se deben acumular por cada cliente.

Optimiza tiempos

Olvídate de revisar los montos
de cada operación, nuestro sistema
lo hace por ti.

Protege tu información

Seguridad respaldada con infraestructura de clase mundial
con Microsoft Azure.

Evita errores

PreveNet usa platillas que facilitan
el llenado de datos y evitan omisiones en la información.

Generación de avisos

PreveNet genera los avisos individuales de cada operación. También genera informes masivos para su envío a la UIF. Esto ahorra tiempo y simplifica la corrección de errores.

Semaforización y alertas

El software cuenta con indicadores visuales que te ayudan a tomar decisiones para mejorar tu nivel de cumplimiento.

Nuestros listados permiten visualizar cómo val el cumplimiento de la Ley Antilavado de cada sujeto obligado.

De esta manera, evitas errores u omisiones.

Consulta las listas PEPs

PreveNet te ofrece acceso a las listas negras y listas de PEPs
siempre actualizadas para mantener seguro tu proceso de negocio.

Diseñado para empresas
cuya actividad es vulnerable

 

Software siempre actualizado
-sin costo adicional- con los
cambios que ocurran en la
Ley Antilavado.

Generación de informes masivos para minimizar el tiempo de avisos individuales de operaciones al portal del SAT.

Módulo de reportes para monitorear las operaciones y facilitar la respuesta a una auditoría.

Mesa de ayuda personalizada
Lunes a viernes, sin límite de tickets.

55-5264-3146

Más características
de PreveNet


Software como servicio. Accede a nuestra
solución por medio de un esquema de suscripción mensual.


Plataforma segura, respaldada por
infraestructura de Microsoft.


Uso de plantillas para cargar datos a la
plataforma de forma masiva.


Certificado de seguridad https: Los datos
viajan cifrados para tu mayor seguridad.


Alta disponibilidad desde cualquier lugar con conexión a Internet a través de computadoras personales, tabletas y dispositivos móviles.


Parametrización del sistema con actualización automática de UMA, umbrales de identificación y aviso, límites de efectivo y acumulación de montos de operaciones según las reglas oficiales.

Contrata PreveNet

Solicita una demo

info@prevenet.com.mx

Noticias PLD

Actividades VulnerablesPrevención de Lavado de Dinero
12 mayo, 2024

Fortaleciendo la Prevención del Lavado de Dinero a Escala Internacional con PreveNet

En un mundo cada vez más interconectado, la prevención del lavado de dinero se ha convertido en una prioridad global. Con el aumento de las transacciones financieras transfronterizas, es fundamental…
Software antilavado
9 mayo, 2024

El Papel Crucial del Software Antilavado en la Prevención del Lavado de Dinero y cumplimiento de la LFPIORPI.

En la lucha contra el lavado de dinero, diversos sectores comerciales desempeñan un papel fundamental. Desde los casinos hasta los agentes inmobiliarios, pasando por los comerciantes de metales y piedras…
LFPIORPI
9 mayo, 2024

México ante el Desafío del Lavado de Activos: Reformas Legales para Combatir el Crimen Financiero

En el seno del Senado mexicano, se ha desplegado un debate crucial sobre el futuro del país, centrado en la modificación del Código Penal y la legislación antilavado. Estas medidas,…

Contáctanos


    Correo electrónico:
    info@prevenet.com.mx
    Oficina:
    55-5264-3146

    Suscríbete al boletín de noticias de PreveNet