Skip to main content

Aunque estamos seguros de que conoces la importancia de aplicar la Ley Antilavado, es importante que sepas que también existe un reglamento y contenido relacionados que establecen las disposiciones legales concernientes en la materia, así como sus procedimientos.

El objetivo, por un lado, es evitar errores y omisiones que puedan ocasionarte un problema, así como blindarte contra cualquier eventualidad que pudiera ponerte en riesgo frente a los delincuentes. 

Entre los reglamentos, leyes, guías y demás contenidos que debes tener en el radar destacan: Reglamento de la LFPIORPI, Reglas de Carácter General a que se refiere la LFPIORPI, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Reglamento Interno del Servicio de Administración Tributaria, Guía de Enfoque Basado en Riesgo para Profesionales Legales, Guía de Enfoque Basado en Riesgo para Contadores, Guía de Enfoque Basado en Riesgo para Fideicomisos y Prestadores de Servicios para Empresas, Guía de Enfoque Basado en Riesgo para Activos Virtuales y los Prestadores de servicios de AV (VASPs, por sus siglas en inglés).

Si tras revisar el contenido de estos documentos necesitas resolver una duda o iniciar un proceso de aclaración, el SAT pone a disposición de los Sujetos Obligados el correo electrónico centraldeactividadesvulnerables@sat.gob.mx o el número telefónico 55 5802 0000 extensiones 28842, 49436, 49857, 49879, 49883, en los horarios de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas y los días viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Finalmente recuerda que si realizas una actividad vulnerable es importante alinearse con la Ley Antilavado. Hazlo en tiempo y forma y apóyate en un software de gestión como PreveNet, una solución en la nube que te permite gestionar la información de tus clientes.

Infórmate. Pregunta a los expertos de PreveNet cómo pueden apoyarte con alguna de sus suites para empresas de mutuo, así como de los sectores inmobiliario y de outsourcing. 

Noticias PLD

Sistema de Administración Tributaria
2 diciembre, 2022

¿Qué es un Dueño Beneficiario?

El Dueño Beneficiario o Beneficiario Controlador es la persona o grupo de personas que por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio de éstos y es quien,…
Actividades VulnerablesCertificaciónLavado de dinero en MéxicoLey Antilavado
14 marzo, 2022

Solo el 30% de personas aprobaron el primer examen antilavado de la UIF

Actualmente la UIF está realizando una certificación para Actividades Vulnerables en México, y si bien en estos momentos la aprobación no es obligatoria, parece ser que lo será en un…
Actividades VulnerablesBoletín de prensaLavado de dinero en MéxicoLey AntilavadoLFPIORPIprensaPrevención de Lavado de Dinero
16 diciembre, 2019

Resumen de PreveNet en los medios de comunicación

Agradecemos a los medios de comunicación por la mención y el espacio para hablar de Prevenet. A continuación un resumen de las notas informativas del 2019.   Reforma. Revista Gadgets: BeCloud.…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin a magna augue. Proin faucibus nunc ut nunc lacinia rhoncus. Maecenas vehicula, felis sed venenatis feugiat, augue ante ultricies sapien, ac semper ligula lectus vel orci. Etiam egestas vel elit et posuere. Donec lobortis lacinia purus, sit amet lobortis diam semper id. Mauris tristique leo ac rutrum porta. Donec imperdiet tortor eget tellus ultricies, et laoreet quam ultrices. Aenean in ipsum ultrices, placerat mauris eu, dapibus lorem. Cras imperdiet scelerisque lectus, vel iaculis odio gravida id.

Nunc id dictum mauris, at pharetra tortor. Proin ac velit ac urna luctus pharetra nec non ante. Nulla vestibulum faucibus mauris sit amet finibus. Aliquam viverra arcu ut finibus vulputate. Pellentesque aliquam dui nibh, a aliquet dolor mattis at. Curabitur mattis tincidunt tristique. Nulla facilisi. Aliquam mi orci, laoreet vitae mauris nec, imperdiet aliquet nunc. Nulla convallis felis ac velit vestibulum, vestibulum finibus nunc tincidunt. Morbi vel urna malesuada, cursus lorem ac, pulvinar purus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin a magna augue. Proin faucibus nunc ut nunc lacinia rhoncus. Maecenas vehicula, felis sed venenatis feugiat, augue ante ultricies sapien, ac semper ligula lectus vel orci. Etiam egestas vel elit et posuere. Donec lobortis lacinia purus, sit amet lobortis diam semper id. Mauris tristique leo ac rutrum porta. Donec imperdiet tortor eget tellus ultricies, et laoreet quam ultrices. Aenean in ipsum ultrices, placerat mauris eu, dapibus lorem. Cras imperdiet scelerisque lectus, vel iaculis odio gravida id.

Nunc id dictum mauris, at pharetra tortor. Proin ac velit ac urna luctus pharetra nec non ante. Nulla vestibulum faucibus mauris sit amet finibus. Aliquam viverra arcu ut finibus vulputate. Pellentesque aliquam dui nibh, a aliquet dolor mattis at. Curabitur mattis tincidunt tristique. Nulla facilisi. Aliquam mi orci, laoreet vitae mauris nec, imperdiet aliquet nunc. Nulla convallis felis ac velit vestibulum, vestibulum finibus nunc tincidunt. Morbi vel urna malesuada, cursus lorem ac, pulvinar purus.

Noticias PLD

Verificación
4 noviembre, 2022

¿Qué es una visita de verificación según la Ley Antilavado?

En términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá realizar visitas de verificación…
Actividades VulnerablesLavado de dinero en MéxicoLey AntilavadoLFPIORPI
17 noviembre, 2021

Cinco aspectos clave para cumplir con la Ley Antilavado

El incumplimiento de las obligaciones previstas por la Ley Antilavado puede generar multas que van de los $18,000 a 5,900,000, aproximadamente, o de entre 10% y 100% del valor de…
Actividades VulnerablesActivos VirtualesGAFI
11 diciembre, 2020

SHCP modifica las reglas de carácter general de LFPIORPI en materia de activos virtuales

La LFPIORPI tiene novedades este cierre de año. Y es que el pasado 30 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una nueva modificación a…