¿Qué leyes y reglamentos contempla la Ley Antilavado?

Aunque estamos seguros de que conoces la importancia de aplicar la Ley Antilavado, es importante que sepas que también existe un reglamento y contenido relacionados que establecen las disposiciones legales concernientes en la materia, así como sus procedimientos.

El objetivo, por un lado, es evitar errores y omisiones que puedan ocasionarte un problema, así como blindarte contra cualquier eventualidad que pudiera ponerte en riesgo frente a los delincuentes. 

Entre los reglamentos, leyes, guías y demás contenidos que debes tener en el radar destacan: Reglamento de la LFPIORPI, Reglas de Carácter General a que se refiere la LFPIORPI, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Reglamento Interno del Servicio de Administración Tributaria, Guía de Enfoque Basado en Riesgo para Profesionales Legales, Guía de Enfoque Basado en Riesgo para Contadores, Guía de Enfoque Basado en Riesgo para Fideicomisos y Prestadores de Servicios para Empresas, Guía de Enfoque Basado en Riesgo para Activos Virtuales y los Prestadores de servicios de AV (VASPs, por sus siglas en inglés).

Si tras revisar el contenido de estos documentos necesitas resolver una duda o iniciar un proceso de aclaración, el SAT pone a disposición de los Sujetos Obligados el correo electrónico centraldeactividadesvulnerables@sat.gob.mx o el número telefónico 55 5802 0000 extensiones 28842, 49436, 49857, 49879, 49883, en los horarios de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas y los días viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Finalmente recuerda que si realizas una actividad vulnerable es importante alinearse con la Ley Antilavado. Hazlo en tiempo y forma y apóyate en un software de gestión como PreveNet, una solución en la nube que te permite gestionar la información de tus clientes.

Infórmate. Pregunta a los expertos de PreveNet cómo pueden apoyarte con alguna de sus suites para empresas de mutuo, así como de los sectores inmobiliario y de outsourcing. 

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