La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México encargada de recibir, analizar y diseminar información relacionada con la prevención, detección y combate al lavado de dinero creada desde 2004.
Entre sus atribuciones -según el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su Artículo 3, así como del Reglamento Interior de la Secretaría y demás disposiciones jurídicas aplicables- destacan las siguientes:
- Interpretar para efectos administrativos la Ley, el presente Reglamento, las Reglas de Carácter General y demás disposiciones que de estos emanen, excepto por lo que refiere a las atribuciones que correspondan a la Unidad.
- Requerir a quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere el artículo 17 de la Ley, la información, documentación, datos o imágenes necesarios para el ejercicio de sus atribuciones.
- Determinar y expedir los formatos oficiales para la presentación de los Avisos.
- Determinar y dar a conocer los medios de cumplimiento alternativos a que se refiere el artículo 16 del presente Reglamento.
- Participar en la suscripción, en conjunto con el SAT, de los convenios a que se refiere el artículo 32 del presente Reglamento.
Un reciente reporte de la UIF da a conocer que, en los primeros tres años y medio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha aumentado 7.9 veces el bloqueo de dinero en comparación con el sexenio pasado.
Un informe de la dependencia revela que entre enero de 2019 y mayo de 2022 fueron congeladas 44 mil 213 cuentas bancarias que involucraron 33 mil 992 millones 700 mil 718 pesos, mientras que en los cinco años anteriores se bloquearon 17 mil 280 cuentas por tan solo 4 mil 259 millones 559 mil 334 pesos.
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¿Qué debo hacer si mi cliente o usuario no me proporciona la información y documentación requerida por la Ley Antilavado?