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En el desafiante terreno del lavado de dinero, es esencial no solo conocer las reglas del juego, sino también implementar estrategias efectivas. Aquí van tres consejos clave:

  • Información poderosa:
    • Mantente al tanto de la Ley Antilavado y sus actualizaciones. Explora los recursos del SAT para aclarar dudas. La información es tu mejor aliado.
  • Cumplimiento Riguroso:
    • Identifica a tus clientes, sigue los umbrales de identificación, reporta operaciones a la UIF, y protege la información del cliente. En caso de verificación, colabora con las autoridades fiscales.
  • Tecnología a tu Favor:
    • La tecnología juega un papel crucial. Utilizar software especializado, como Prevenet, facilita el cumplimiento oportuno. Con recordatorios, calendarios y asesoría, estas herramientas fortalecen tus defensas.

Recuerda, el lavado de dinero es un delito. La omisión y el desconocimiento son puertas abiertas. ¡Ciérralas con Prevenet y contribuye a detener este flagelo en México! 💼🔒 #Prevenet #PrevenciónLavado”

Noticias PLD

Lavado de dinero en México
4 agosto, 2022

¿Qué es el lavado de dinero y cómo se realiza?

El lavado de dinero requiere encontrar huecos en la economía formal para poder encubrir e introducir capital obtenido de forma ilegal. Este proceso criminal tiene el objetivo el blanqueo de…
Actividades Vulnerables
18 octubre, 2023

Éxito en la Lucha contra el Lavado de Dinero: Casos Destacados Compartidos en Reunión Nacional

El presidente del Comité Nacional de las Unidades de Inteligencia Financiera Anti Lavado, Neri Toshiro León Sauza, compartió casos de éxito en la lucha contra el lavado de dinero en…
Actividades VulnerablesBeneficiario ControladorLavado de dinero en MéxicoLey AntilavadoLFPIORPIPLDPrevención de Lavado de Dinero
18 mayo, 2022

¿Cómo determinar el beneficiario de una entidad financiera?

Según las directrices emitidas por la CNBV para facilitar la gestión administrativa del beneficiario controlador, en seguida daremos un breve resumen que se refiere al sector de actividades vulnerables en…

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PLD
15 octubre, 2020

Prevenet: tu aliado tecnológico en el cumplimiento de la Ley Antilavado

En una época donde la pandemia de la COVID-19 nos ha enseñado a trabajar a distancia y a cumplir con muchos procesos a partir del uso de la tecnología, vale…
Sin categoríaSoftware antilavado
22 agosto, 2022

¿Qué es un sistema o software antilavado?

PreveNet es un software PLD, diseñado para empresas y personas físicas consideradas como Actividades Vulnerables con obligación de cumplir con la Ley LFPIORPI o Ley Federal de Prevención e Identificación…
Actividades Vulnerables
3 junio, 2022

Un ranking mundial evaluó las economías más cómplices al ocultar la riqueza de las personas

Este ranking fue elaborado basándose en ciertos criterios que dan un puntaje que determina el nivel de encubrimiento financiero permiten las leyes de cada país, cuántos servicios financieros brindan a…

Noticias PLD

Avisos
22 febrero, 2023

Más de 8 millones de avisos de la ley antilavado recibió la UIF en 2022

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicó en su portal el informe de actividades 2022 que tenía como objetivos la prevención y combate a delitos de lavado de dinero y…
Actividades VulnerablesLavado de dinero en MéxicoLey AntilavadoLFPIORPI
3 marzo, 2022

Paso a paso, obligaciones para actividades vulnerables en 2022

Todas aquellas empresas que realicen Actividades Vulnerables, se les requerirán que cumplan con las siguientes obligaciones de acuerdo a los términos del artículo 18 de la LFPIORPI: Alta y registro ante…
Software antilavado
21 junio, 2023

Beneficios de automatizar el cumplimiento PDL con un software antilavado en México

La automatización del cumplimiento del Programa de Prevención de Lavado de Dinero (PDL) mediante el uso de un software antilavado ofrece una serie de beneficios significativos en el contexto mexicano.…

Noticias PLD

Beneficiario ControladorLavado de dinero en MéxicoLey AntilavadoLFPIORPI
16 febrero, 2022

Leyes Antilavado Contra el Financiamiento al Terrorismo ante los Riesgos Emergentes derivados de COVID-19

Las nuevas medidas del gobierno para combate a la pandemia parece abrir la puerta al Lavado de Dinero en México. Debido al panorama actual de la pandemia de COVID-19 se…
Software antilavado
4 noviembre, 2022

¿Por qué es importante un software antilavado?

Son múltiples las ventajas que se obtienen por utilizar un software antilavado. Si usted o su empresa son sujetos obligados, es seguro que las autoridades requieran que realice su registro…
notario público
2 agosto, 2023

El papel crucial de los servicios de fe pública en la lucha contra el lavado de dinero en México.

Los servicios de fe pública, representados principalmente por notarios públicos y corredores públicos, juegan un rol fundamental en la prevención del lavado de dinero en México

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Lavado de dinero en México
4 febrero, 2022

Lavado de dinero y sus avances en México

El lavado de dinero es el proceso de transformar el producto del crimen y la corrupción en activos aparentemente “legítimos". Uno de los adelantos más importantes en México ha sido…
Actividades Vulnerables
24 febrero, 2023

Envía Reportes de Operaciones Inusuales de manera fácil.

Los Reportes de Operaciones Inusuales, son aquellos reportes que se deben entregar a la UIF a través del portal antilavado, en los cuales se deberán especificar todas aquellas operaciones, actividades,…
GAFIUnidad de Inteligencia Financiera
15 octubre, 2020

¿Qué tanto sabes sobre la Unidad de Inteligencia Financiera?

Seguramente has escuchado hasta el cansancio en muchos medios de comunicación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció tal cosa o realizó determinada acción para mitigar o frenar el…