Skip to main content

En la era de la globalización y la interconexión, las tendencias en cumplimiento normativo están experimentando cambios significativos. Esta nota examina las tendencias actuales que los empresarios exitosos deben tener en cuenta para mantenerse al día con las regulaciones y liderar con integridad en sus operaciones comerciales.

Globalización y Desafíos Normativos

Exploramos cómo la globalización ha llevado a un aumento en la complejidad de las regulaciones y cómo los empresarios exitosos están abordando los desafíos que surgen al operar en múltiples jurisdicciones. Se destacarán casos de empresas que han adoptado estrategias efectivas para garantizar el cumplimiento en entornos normativos diversos.

Tecnologías Emergentes en Cumplimiento

Analizamos cómo las tecnologías emergentes están transformando la gestión del cumplimiento normativo. Empresarios exitosos están adoptando soluciones tecnológicas avanzadas como Prevenet para automatizar procesos, mejorar la eficiencia y reducir el riesgo de incumplimiento.

Sostenibilidad y Ética Empresarial

Se aborda la creciente importancia de la sostenibilidad y la ética empresarial en el cumplimiento normativo. Empresarios exitosos están integrando prácticas sostenibles en sus operaciones y reconocen que la transparencia y la responsabilidad social son elementos clave en la construcción de la reputación de una empresa.

Exploramos cómo los empresarios exitosos están desarrollando una mentalidad de cambio para adaptarse rápidamente a cambios regulatorios. Existen estrategias efectivas para la monitorización proactiva de cambios normativos y la implementación ágil de ajustes en políticas y procesos en los que Prevenet puede ayudarte.

Noticias PLD

Actividades VulnerablesLavado de dinero en MéxicoLey AntilavadoLFPIORPIPrevención de Lavado de DineroReputación
10 agosto, 2020

Lavado de dinero y crisis de reputación

Los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley Antilavado deben saber que además de las multas y sanciones administrativas por incumplimiento/omisión de la Ley Federal para la Prevención e Identificación…
Autorregularización
22 agosto, 2022

¿En qué consiste el Programa de Auto Regularización PLD?

Este programa es para personas físicas y morales que quieran ponerse al corriente en el cumplimiento de la Ley Antilavado en México. El programa corre a cargo de la Secretaría…
Sistema de Administración Tributaria
10 mayo, 2023

¿Qué pasa con los fondos recaudados por multas por incumplimiento de la LFPIORPI?

En México, los fondos recaudados por las multas impuestas a los sujetos obligados que incumplen con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia…

Noticias PLD

Tendencias
15 julio, 2024

El Futuro de las Regulaciones Financieras: Qué Esperar en la Próxima Década

La próxima década promete ser un período de transformación significativa en el ámbito de las regulaciones financieras y antilavado. La rápida evolución de la tecnología, el incremento de las amenazas…
LEY ANTILAVADO
LFPIORPI
9 noviembre, 2023

Oportunidades para Fortalecer la Lucha contra el Lavado de Dinero en México a través de las UIPE

Las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) se crearon con el propósito de combatir las redes de lavado de dinero asociadas con la delincuencia organizada en las distintas entidades…
Lavado de dinero en MéxicoLey Antilavado
4 agosto, 2022

¿Cómo se lava el dinero con el bitcoin?

Según un informe uno de los métodos para el lavado de dinero con bitcoin, es dividir grandes sumas de dinero, en pequeños pagos con el objetivo de burlar los controles…