Skip to main content

En la era de la globalización y la interconexión, las tendencias en cumplimiento normativo están experimentando cambios significativos. Esta nota examina las tendencias actuales que los empresarios exitosos deben tener en cuenta para mantenerse al día con las regulaciones y liderar con integridad en sus operaciones comerciales.

Globalización y Desafíos Normativos

Exploramos cómo la globalización ha llevado a un aumento en la complejidad de las regulaciones y cómo los empresarios exitosos están abordando los desafíos que surgen al operar en múltiples jurisdicciones. Se destacarán casos de empresas que han adoptado estrategias efectivas para garantizar el cumplimiento en entornos normativos diversos.

Tecnologías Emergentes en Cumplimiento

Analizamos cómo las tecnologías emergentes están transformando la gestión del cumplimiento normativo. Empresarios exitosos están adoptando soluciones tecnológicas avanzadas como Prevenet para automatizar procesos, mejorar la eficiencia y reducir el riesgo de incumplimiento.

Sostenibilidad y Ética Empresarial

Se aborda la creciente importancia de la sostenibilidad y la ética empresarial en el cumplimiento normativo. Empresarios exitosos están integrando prácticas sostenibles en sus operaciones y reconocen que la transparencia y la responsabilidad social son elementos clave en la construcción de la reputación de una empresa.

Exploramos cómo los empresarios exitosos están desarrollando una mentalidad de cambio para adaptarse rápidamente a cambios regulatorios. Existen estrategias efectivas para la monitorización proactiva de cambios normativos y la implementación ágil de ajustes en políticas y procesos en los que Prevenet puede ayudarte.

Noticias PLD

LFPIORPI
9 mayo, 2024

México ante el Desafío del Lavado de Activos: Reformas Legales para Combatir el Crimen Financiero

En el seno del Senado mexicano, se ha desplegado un debate crucial sobre el futuro del país, centrado en la modificación del Código Penal y la legislación antilavado. Estas medidas,…
LFPIORPI
11 abril, 2023

Los sujetos obligados, la definición según la ley antilavado

En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece que ciertas actividades económicas y financieras son susceptibles de ser utilizadas…
Actividades VulnerablesLavado de dinero en MéxicoLey AntilavadoLFPIORPI
3 marzo, 2022

Paso a paso, obligaciones para actividades vulnerables en 2022

Todas aquellas empresas que realicen Actividades Vulnerables, se les requerirán que cumplan con las siguientes obligaciones de acuerdo a los términos del artículo 18 de la LFPIORPI: Alta y registro ante…

Noticias PLD

Money exchange
Sin categoría
13 marzo, 2024

Descubre los Límites de Pago en Efectivo al Comprar una Casa en México según la Ley Anti-Lavado del SAT en 2024

En el complejo mundo inmobiliario mexicano, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece directrices precisas a través de la Ley Anti-Lavado, para regular el uso de dinero en efectivo en…
Actividades VulnerablesLavado de dinero en MéxicoLey AntilavadoLFPIORPIListas negrasPrevención de Lavado de DineroUIFUnidad de Inteligencia Financiera
22 febrero, 2024

UIF Bloquea Activos por Tres Mil Millones de Pesos en Medidas contra Lavado de Dinero.

Se ha dado a conocer que las estrategias cautelares para congelar activos presuntamente derivados de actividades ilícitas, hasta el 30 de junio de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)…
Software antilavadoTecnologíaTransformación Digital
25 noviembre, 2019

Haz de la tecnología tu aliada en el cumplimiento de la Ley Antilavado

  Conoce lo que el software especializado puede hacer por tu empresa o negocio en el área de compliance.    Los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley Federal para…