Para 2024, en medio del escenario marcado por el proceso electoral federal, el presupuesto destinado a las entidades gubernamentales dedicadas a la prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las oficinas vinculadas a la Fiscalía General de la República, se proyecta con un aumento del 2.6% con respecto al aprobado para el presente año.
Según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2024, el monto total asignado a la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a las oficinas de la Fiscalía General enfocadas en la lucha contra este delito, alcanzaría la suma de 298 millones 470,165 pesos.
Conforme a lo detallado en el PPEF 2024, se propone un presupuesto para la UIF, encargada de rastrear transacciones y seguir flujos de dinero asociados a diversos delitos, por un total de 195 millones 174,663 pesos, representando un crecimiento anual en términos reales del 2.7 por ciento.
“La Unidad de Inteligencia Financiera, en cumplimiento del marco normativo de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, contribuirá al impulso del desarrollo sostenible, la inclusión y la profundización del sistema financiero mexicano, coadyuvando en la protección de este y la economía nacional”, señala la estrategia programática del PPEF 2024.
Cambios en la estructura
Una de las novedades destacadas en el PPEF 2024 es la elevación a rango de Fiscalía de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la FGR para el próximo año, pasando a llamarse Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero.
En este contexto, se propone un presupuesto para esta oficina de aproximadamente 44 millones 774,333 pesos, lo que implica un crecimiento real del 6.2% en comparación con el presupuesto aprobado para el año en curso.
La estrategia programática de la FGR indica que este cambio tiene como objetivo poner un mayor énfasis en la investigación y persecución de delitos federales de carácter especial, fortaleciendo los mecanismos de revisión periódica para mejorar la calidad técnico-jurídica y agilizar la determinación de delitos federales que requieran un seguimiento especial.
“Entre estos delitos se encuentran: los fiscales y financieros; los cometidos por personas servidoras públicas y en contra de la administración de justicia; aquellos contra los derechos de autor y la propiedad industrial; aquellos de comercio de narcóticos destinados al consumo final y aquellos contra el ambiente y previstos en leyes especiales”, expone el PPEF 2023.
Asimismo, se contempla un presupuesto para la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la FGR en 2024, estimado en 58 millones 521,169 pesos, lo que representa una disminución del 0.4% con respecto al presupuesto aprobado para el presente año.
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Inversión en bienes raíces y falsificación de facturas, entre los principales métodos de lavado de dinero en México
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