Skip to main content

Las Fintech o Instituciones de Tecnología Financiera, han colaborado con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la forma en que se han levantado alertas sobre posible lavado de dinero en el marco de la Ley Fintech 2022. Según la UIF, para la estrategia de prevención de lavado de dinero, las Fintech han presentado a la instancia, un total de 308 reportes de operaciones inusuales, sobre las cuales hay comportamientos inusuales y que son operaciones relevantes en materia de lavado de dinero.

A fin de recolectar más información, se han requerido a todas estas empresas presentar reportes sobre los hallazgos en el portal de antilavado del SAT. De acuerdo a la ley antilavado de dinero en México, las empresas también deben realizar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes si así fuera necesario.

En materia de prevención de lavado de dinero, la Ley Fintech establece en su artículo 58 que las Fintech son empresas que están obligadas a reportar en el portal antilavado del SAT por ser parte de las actividades vulnerables.

El mejor sistema antilavado sigue siendo la prevención. Con el software antilavado de Prevenet tú puedes ayudar a tu negocio para evitar multas y a cumplir con la Ley LFPIORPI (Ley Antilavado en México).

Noticias PLD

Actividades VulnerablesLFPIORPI
9 febrero, 2022

Ley Antilavado: cinco aspectos que todo sujeto obligado debe conocer

El lavado de dinero es un ilícito que busca que el dinero proveniente de la delincuencia organizada por actividades de narcotráfico, terrorismo, venta de armas o trata de personas, llegue…
Actividades VulnerablesInmobiliario
18 abril, 2022

El mercado inmobiliario y la prevención de lavado de dinero en 2022

El mercado inmobiliario es uno de las actividades vulnerables que deberemos tener en cuenta este 2022, en primer lugar por la nueva actualización de montos por parte de la SHCP…
Actividades VulnerablesLey AntilavadoLFPIORPI
8 septiembre, 2020

Manual de Prevención de Lavado de Dinero, ¿qué debe contener?

Uno de los pendientes en la agenda de los Sujetos Obligados al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)…