¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de la Ley Antilavado?
El incumplimiento u omisión de las disposiciones del reglamento de la Ley Antilavado implican sanciones económicas e incluso penas cárcel. ¿Cuáles son y a qué infracciones obedecen? ¡Aquí te lo explicamos!
- Se sancionará con prisión de dos a ocho años y con quinientos a dos mil días multa conforme al Código Penal Federal a la persona que…
- Brinde de manera dolosa información, documentación, datos o imágenes que sean falsos a quienes deban dar Avisos ante la autoridad fiscal.
- Modifique o altere información, documentación, datos o imágenes destinados a ser incorporados a los Avisos.
- Se otorgará prisión de cuatro a diez años y con quinientos a dos mil días multa a…
- Servidores públicos que usen de manera indebida la información, datos, documentación o imágenes a las que tenga acceso o reciban con motivo de esta Ley, o que transgreda lo dispuesto por el Capítulo VI de la misma, en materia de la reserva y el manejo de información.
- También se aplicará esta sanción a quien revele o divulgue información en la que se vincule a una persona física o moral o servidor público con cualquier Aviso o requerimiento de información hecho entre autoridades, en relación con algún acto u operación relacionada con las Actividades Vulnerables, independientemente de que el Aviso exista o no.
- Si el infractor es servidor público encargado de prevenir, detectar, investigar o juzgar delitos y está en servicio activo o en los dos años previos al hecho, las penas se duplicarán.
Obviamente, también hay sanciones administrativas por diversas fallas; por ejemplo, por incumplimiento en la obligación de identificación de sus Clientes o Usuarios, fallas u omisión en los requisitos de los Avisos o en su presentación o ignorar las restricciones del uso de efectivo y de metales preciosos, por ejemplo.
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