La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha anunciado una convocatoria importante para aquellos interesados en obtener la certificación en prevención del lavado de dinero. Esta evaluación está dirigida especialmente a personas y empresas involucradas en actividades consideradas vulnerables o susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de activos.
Entre los sectores que se deben preparar para esta evaluación se encuentran las joyerías, las empresas de blindaje de vehículos, inmobiliarias, venta de arte, casinos, distribuidoras de automóviles y activos virtuales, entre otros. Asimismo, se incluye a profesionistas como notarios, fedatarios, contadores, agentes aduanales, abogados, y quienes se dediquen al traslado y custodia de valores, tarjetas de servicio y crédito, así como cheques de viajero.
La convocatoria subraya la importancia de que estos sectores y profesionales estén capacitados para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, en estricto cumplimiento con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como la Ley Antilavado.
El proceso de registro y envío de solicitudes para obtener esta certificación comenzará el 19 de agosto y se extenderá hasta el 13 de septiembre de 2024. Es crucial destacar que no podrán participar aquellos que hayan sido condenados mediante sentencia firme por delitos patrimoniales, asegurando así que solo individuos con un historial intachable puedan certificarse.
Esta certificación representa una herramienta clave para asegurar que los profesionales y empresas en México están bien equipados para combatir el lavado de dinero y proteger la integridad del sistema financiero del país.
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¿Cuál es el límite de dinero que puedo prestar a un empleado sin ser sujeto a una sanción por la ley antilavado?
