En México, los fondos recaudados por las multas impuestas a los sujetos obligados que incumplen con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) son destinados a fortalecer las acciones de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los recursos obtenidos por multas son asignados al Fondo de Prevención y Control de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el cual tiene como objetivo financiar programas y acciones que fortalezcan la capacidad institucional del Estado en la prevención, detección y sanción del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Estos recursos son utilizados para fortalecer las capacidades de las autoridades encargadas de la prevención y combate al lavado de dinero, así como para llevar a cabo campañas de prevención y concientización en la sociedad sobre los riesgos del lavado de dinero y cómo prevenirlo.
Es importante destacar que el objetivo de las multas no es recaudar fondos para el Estado, sino sancionar a los sujetos obligados que incumplen con la LFPIORPI y, al mismo tiempo, financiar acciones de prevención y combate al lavado de dinero.
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Guía sobre el Marco jurídico para la prevención de lavado de dinero en México, aplicable a las Actividades Vulnerables
