Skip to main content

PreveNet es un software PLD, diseñado para empresas y personas físicas consideradas como Actividades Vulnerables con obligación de cumplir con la Ley LFPIORPI o Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de México.

Recordemos para los Sujetos Obligados, es mucho más fácil apoyarse en el uso de un software antilavado como PreveNet, para poder mantener al día la regulación, evitando que tú y tus clientes sean víctimas de actividades ilícitas de forma involuntaria. 

La Ley Antilavado o LFPIORPI busca combatir el lavado de dinero en México y es dirigida a aquellos negocios que son vulnerables para los criminales. Es por ello que se deben dar notificaciones sobre las operaciones que superan los umbrales determinados por el portal de prevención de Lavado de Dinero del SAT. 

Tu negocio es parte de las actividades vulnerables si se dedica a:

Arrendamiento y venta de Inmuebles
Recepción de Donativos
Préstamos y Créditos mutuos
Venta de vehículos
Servicios de Blindaje
Desarrollo de bienes inmuebles
Bienes Raíces

Es por ello que el software antilavado PreveNet, es una forma sencilla para gestionar y cumplir con la Ley Antilavado. Dado que es un servicio en la nube respaldado por Microsoft, se puede tener la seguridad de que estará funcionando 24/7, con un nivel de seguridad de primera y con un servicio a cliente que puede resolver cualquiera de tus dudas. 

Noticias PLD

Inmobiliario
10 abril, 2023

El arrendamiento como actividad vulnerable

La LFPIORPI regula actividades que pueden ser utilizadas para el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El artículo 17, fracción XV, de esta ley establece que la constitución de…
Actividades VulnerablesLFPIORPIPLDSoftware antilavado
18 agosto, 2020

Ley Antilavado: 5 tips para integrar expedientes

Una de las dudas más recurrentes en torno a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es en torno a la…
Lavado de dinero en México
23 febrero, 2022

Un punto de vista internacional en relación a la Prevención de Lavado de Dinero

Dado que el Lavado de Dinero es un mal internacional susceptible de afectar la economía de cualquier país, se le da mucha importancia a la prevención del lavado de dinero.…