Software antilavado experimenta auge frente a cambios regulatorios: Caso PreveNet
En el complejo escenario de la prevención de lavado de dinero, los constantes cambios regulatorios plantean desafíos a las instituciones financieras. La adaptación a estas normativas es crucial, y en este contexto, el software antilavado se ha vuelto un aliado estratégico.
En los últimos cinco años, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en México ha experimentado una serie de cambios que han marcado una evolución significativa en la lucha contra el lavado de dinero. Estas transformaciones legislativas han buscado adaptarse a las dinámicas y complejas estrategias utilizadas por entidades delictivas, y han impactado directamente en la regulación de las instituciones financieras.
.
