En el reto de prevenir el blanqueo de capitales, no solo es importante conocer cómo cumplir con la Ley Antilavado, sino también evaluar la importancia de la tecnología en el cumplimiento de su reglamento.
En este sentido debes saber que existe software especializado como Prevenet, el cual no solo reduce a la mitad el tiempo destinado a la gestión de información relacionada con el proceso de cumplimiento, sino que ayuda a evitar errores u omisiones que pueden comprometer la viabilidad de tu negocio/patrimonio (recuerda que la ley señala multas de más de cinco millones de pesos o incluso penas de cárcel para los infractores).
¿Cómo lo hace? A partir de una suite alojada en la nube que ofrece disponibilidad 24/7, un sistema de semaforización que te alerta cuando es necesario enviar un aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y una mesa de ayuda atendida por expertos en la Ley Antilavado.
A esto se suman otras ventajas, como la facilidad para gestionar datos, hacer envíos masivos de avisos (el sistema usa plantillas para cargar datos a la plataforma; realiza envíos a través de PC´s, tabletas y dispositivos móviles) y almacenar y resguardar la información de cada uno de tus clientes con total seguridad y confidencialidad.
También permite acceder a un módulo de reportes para monitorear la operación y facilitar la atención de una auditoría y recibir asesoría de una mesa de ayuda atendida por expertos en la Ley Antilavado.
Este programa – que por cierto tiene parametrización del sistema con actualización automática de UMA, umbral de identificación, umbral de aviso, límites de efectivo y seguimiento de operaciones durante los seis meses que marca la Ley Antilavado- está hecho especialmente para empresas de mutuo, así como de los sectores inmobiliario y de outsourcing. Si tu empresa o negocio pertenecen a estos sectores no lo pienses más y llama a los expertos de Prevenet.
Contáctalos en el 55 52643146 o escribe a info@prevenet.com.mx