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El Dueño Beneficiario o Beneficiario Controlador es la persona o grupo de personas que por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio de éstos y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute o disposición de un bien o servicio o aquella que ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de cliente o usuario, lleve a cabo actos u operaciones con quien realice Actividades Vulnerables, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos.

Para identificar al Beneficiario controlador se requiere un formato que contenga la siguiente información:

PERSONA FÍSICA

  • Fecha
  • Nombre completo
  • Fecha de Nacimiento
  • País de Nacimiento
  • País de Nacionalidad
  • Registro Federal de Contribuyente (RFC)
  • Certificado Único de Registro de Población (CURP)
  • Identificación, número de identificación y autoridad emisora
  • Actividad, Ocupación, Profesión o Giro de Negocios.

PERSONA MORAL

  • Fecha
  • Denominación o Razón Social
  • Fecha de Constitución
  • País de Nacionalidad
  • RFC
  • Nombre del Representante Legal o Apoderado
  • Fecha de Nacimiento
  • CURP
  • RFC
  • Tipo de Identificación
  • Número de Identificación
  • Autoridad Emisora

PARA AMBOS CASOS

  • Domicilio
  • Número Telefónico
  • Correo Electrónico

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