Skip to main content

En México los notarios, corredores, jueces y fedatarios públicos requieren presentar una declaración mensual o por operación de venta o adquisición de bienes en las que se haya intervenido. Así como de socios accionistas que no acrediten contar con RFC y de avisos de actividades vulnerables entre otras. 

Se deberá informar al SAT sobre las operaciones de venta o adquisición de bienes por parte de personas físicas o de personas morales con fines no lucrativos, en las que hayas intervenido dando fe, así como el aviso de socios que no acreditaron contar con RFC, de omisión de avisos al RFC de personas morales y de aviso de actividades vulnerables.

Esta declaración se debe presentar en los 15 días siguientes a la fecha que se firme la minuta o escritura respectiva. La declaración deberá corresponder a:

  • Enajenación de bienes.
  • Adquisición de bienes.
  • Omisión de presentación de solicitud de inscripción o de avisos de liquidación o cancelación de personas morales.
  • Identificación de socios o accionistas.
  • Aviso de actividades vulnerables en la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles.

Para realizar tu declaración en línea deberás contar con tu e.firma y contraseña y acceder al DeclaraNOT. Ahí deberá llenar la información requerida y enviar la información cuando se haya terminado. 

Al terminar recibirás un acuse de recibo por cada declaración o aviso que se presente. 

Noticias PLD

Lavado de dinero en MéxicoLey AntilavadoLFPIORPI
18 mayo, 2022

La realidad del lavado de dinero en la frontera México-EEUU

Normalmente el lavado de dinero en la frontera, requiere una difícil serie de transacciones, en las que grandes cantidades de efectivo pasan de Estados Unidos a México, al igual que…
rentar casa
Actividades Vulnerables
22 febrero, 2023

¿Si soy arrendatario, debo cumplir con la ley Antilavado? (Actualización 2023)

¿Si soy arrendatario, debo cumplir con la ley Antilavado? (Actualización 2023)
Software antilavadoTecnologíaTransformación Digital
25 noviembre, 2019

Haz de la tecnología tu aliada en el cumplimiento de la Ley Antilavado

  Conoce lo que el software especializado puede hacer por tu empresa o negocio en el área de compliance.    Los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley Federal para…