Skip to main content

Ya sea por omisión o por no haber presentado a tiempo los avisos ante el SAT, un arrendatario puede ser objeto de multas y sanciones impuestas por las leyes referidas en la LFPIORPI.

La ley antilavado identifica la actividad de uso y Jose de bienes inmuebles como vulnerable, siempre y cuando los involucrados superen alguno de los umbrales de identificación, es decir, el monto previsto para operaciones que requieren ser identificadas por quienes lleven a cabo actividades vulnerables, conforme a la LFPIORPI, y de presentación de avisos, el cual es el monto previsto para operaciones que requieren presentar avisos, conforme a dicha ley.

Dentro de las obligaciones se incluye el darse de alta en el portal antilavado del SAT, así como el registro de la actividad vulnerable que se está llevando a cabo, como en este caso es el arrendamiento de inmuebles, en esta etapa también es importante elegir un representante legal el cual lleva el nombre de “oficial de cumplimiento”, quien estará encargado de presentar los avisos oportunamente, además de conservar un registro o expediente de la organización o persona física, por lo cual es importante que el sujeto obligado lleve una correcta administración de sus actividades vulnerables.

Así mismo es importante identificar a los usuarios que están arrendando, al momento de escribir este artículo, la ley marca que se debe dar aviso inmediato cuando el monto sea igual o mayor a 1,605 veces la unidad de medida, que sería un total de 154,433 pesos por mes al arrendar el inmueble.

Actualmente e la UIF del SAT también se encuentra realizado campañas para la certificación de los oficiales de cumplimiento de la ley antilavado, lo cual aún no es una obligación, sin embargo es muy deseable ya que de esta forma podría garantizarse que se esté cumpliendo al pie de la letra los requerimientos de información de la autoridad.

Si necesitas un software antilavado que te ayude con las tareas de cumplimiento ante la autoridad, puedes estar seguro de que Prevenet es la mejor opción ya que puedes contar con un expediente digital, disponible 24/7 simplemente accediendo a internet.

Noticias PLD

Actividades VulnerablesCertificación
18 abril, 2022

El impacto de la Certificación UIF para quienes realizan Actividades Vulnerables en 2022

El tema de la Certificación ante la UIF ha ido tomado fuerza desde 2020, cuando se dio a conocer a través de una reforma a las Reglas Generales de la…
CertificaciónLavado de dinero en MéxicoLey AntilavadoLFPIORPI
15 octubre, 2021

Actualiza o tramita tu certificado en materia de PLD

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene en marcha la Convocatoria para la Certificación en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.…
LFPIORPIoutsourcingPLD
15 abril, 2019

Es outsourcing actividad vulnerable al lavado de dinero

Las empresas que prestan el servicio de outsourcing deben acatar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Aquí te decimos cómo…