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Este cierre de año el combate al lavado de dinero ha tomado un ritmo vertiginoso, pues no solo se lanzó una iniciativa de reforma que suprime la subcontratación de personal, sino que se aprobó la llamada Ley Nieto, que contempla reformas a la Ley de Instituciones de Crédito.

La citada legislación posibilita a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a bloquear -sin orden de un juez- cuentas bancarias que tengan indicios de recursos provenientes de actividades ilícitas, como lavado de dinero, por ejemplo.

Además, puede incluir a un individuo a la lista de personas bloqueadas si se sospecha que está vinculada con financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El dictamen -que fue devuelto por el Senado a la Cámara de Diputados para su discusión- enciende las alertas sobre la importancia de que los particulares o empresas que realizan actividades vulnerables cumplan en tiempo y forma con la Ley Antilavado.

Al hacerlo blindan su patrimonio contra cualquier multa o sanción derivada del incumplimiento de su reglamento, al tiempo que abonan a mitigar el delito de lavado de dinero, el cual podría ser del orden de 50,000 millones de dólares anuales en México.

Recuerda que el lavado de dinero en cualquiera de sus modalidades es un delito grave sancionado con pena de cárcel o multas de alrededor de cinco millones de pesos. ¡No te arriesgues y cumple con la Ley!

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Este software está en la Nube, así que puedes acceder a él 24/7 a través de un dispositivo con conexión a Internet. Tiene un Sistema de Semaforización que te alerta cuando es necesario enviar un aviso a la UIF y cuenta con parametrización del sistema con actualización automática de UMA, umbral de identificación, umbral de aviso, límites de efectivo y seguimiento de operaciones durante los seis meses que marca la Ley Antilavado.

Por si fuera poco, puedes almacenar y resguardar la información de cada uno de tus clientes con total seguridad y confidencialidad gracias a la tecnología de Microsoft.

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