Desde 2018, seis propuestas legislativas en relación con la prevención del lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento al terrorismo han sido presentadas ante el Senado de la República por diversos grupos parlamentarios. Sin embargo, según la senadora Minerva Hernández Ramos, estas iniciativas “siguen durmiendo el sueño de los justos”, ya que aún no se han incorporado a la Ley Antilavado.
En su intervención en el sexto Congreso Internacional en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Hernández destacó la importancia de poner énfasis en la prevención de estas prácticas, dado que involucran la introducción de dinero no fiscalizable y no vinculado a la cadena productiva ni a los gastos públicos en el sistema financiero.
La senadora resaltó que, de las 5,576 iniciativas presentadas de 2014 a 2023, 618 aún están pendientes, incluyendo las seis destinadas a reformar la Ley Antilavado y la Ley Federal de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Estas propuestas buscan, entre otros cambios, otorgar autonomía a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para la recuperación de activos relacionados con el lavado de dinero y abordar las asimetrías entre los sujetos obligados.
Hernández subrayó que la falta de certeza jurídica, la impunidad y la poca trazabilidad de las operaciones en efectivo son los principales riesgos para la regulación. También mencionó la preocupación por el uso de las remesas por parte del crimen organizado como una vía de ingreso de dinero ilegal al país desde Estados Unidos, destacando la necesidad de una legislación dinámica y eficaz.
En este contexto, la senadora confía en que estos temas se aborden en la próxima agenda legislativa, subrayando que, a pesar del avance en el marco regulatorio y jurídico, aún persisten factores que contribuyen a la impunidad en el lavado de dinero, requiriendo un combate más eficaz.
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Guía sobre el Marco jurídico para la prevención de lavado de dinero en México, aplicable a las Actividades Vulnerables
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