Skip to main content

El subsecretario de Hacienda de México, Gabriel Yorio, se reunió con Brian Nelson, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos. Ambos funcionarios acordaron mejorar el intercambio de información relacionado con el lavado de recursos ilícitos, en un esfuerzo conjunto por detectar actividades como el tráfico de drogas, corrupción, tráfico de armas, trata y tráfico de personas, y fraude, considerados como amenazas prioritarias para ambas naciones.

Las conversaciones se centraron en cómo fortalecer el intercambio de información entre los gobiernos y el sector financiero privado, con el objetivo de abordar los desafíos derivados del combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (PLD/CFT).

El subsecretario destacó el compromiso de México para fomentar el intercambio de información entre entidades del sector privado, subrayando el apoyo brindado a los mecanismos de intercambio de información entre bancos mexicanos y extranjeros. Por su parte, Nelson señaló el llamado a las instituciones financieras estadounidenses para continuar utilizando y potencialmente expandir los procesos de recopilación y compartición de información con instituciones financieras extranjeras.

Ambos países se comprometieron a construir una relación sólida para fomentar la coordinación y la implementación de estrategias transversales destinadas a combatir los recursos de procedencia ilícita.

Noticias PLD

PLDPrevención de Lavado de DineroSoftware antilavado
18 junio, 2019

Transformación digital es clave para prevención de lavado de dinero en México

La transformación digital en el área de Compliance mejora hasta 50% la observancia de normas y legislaciones. El cómputo en la nube y el software como servicio son la base…
Activos Virtuales
26 septiembre, 2023

Criptomonedas en México: Evolución Regulatoria y Tendencias Futuras

La regulación de criptomonedas en México muestra espacio para mejoras, con una tendencia hacia la implementación de normativas y obligaciones más estrictas para quienes operan en el ámbito de los…
Actividades VulnerablesLavado de dinero en MéxicoLey Antilavado
5 febrero, 2021

¿Qué es una actividad vulnerable?

Uno de los conceptos más escuchados cuando hablamos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es el de ‘actividades vulnerables’, pero ¿sabes exactamente a qué se refieren estas dos palabras…