Skip to main content

Recientemente se ha publicado un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos en el que se destaca que los delincuentes lavan millones de dólares a través del sistema financiero mexicano, producto de la corrupción, narcotráfico, contrabando, extorsión, robo de combustible, fraude, tráfico de personas, entre otros.

El informé también detalló que las autoridades mexicanas han hecho un buen trabajo investigando y bloqueando cuentas utilizadas para el lavado de dinero y otros delitos financieros. Pero aún queda bastante trabajo por hacer ya que el lavado de dinero se encuentra activo en el sector inmobiliario de lujo.

Otra técnica a la que recurren es las llamadas “transacciones espejo” que consiste en crear una réplica o copia de una misma cuenta bancaria para blanquear las ganancias del dinero obtenido ilegalmente, para ello se asociaron casas de cambio que operan en la ilegalidad. Las autoridades han monitoreado el potencial de la tecnología financiera, entre las que se incluyen también las monedas virtuales las cuales se utilizan para realizar compras o pagos internacionales.

La Ley Antilavado y la Ley Fintech han sido reconocidas internacionalmente como artefactos regulatorios eficaces contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y aunque en México existen grupos que critican el “exceso de regulación” parecen ser herramientas necesarias para el control, identificación y clasificación de los delitos financieros.

Noticias PLD

Actividades VulnerablesLavado de dinero en MéxicoLey AntilavadoLFPIORPI
11 mayo, 2021

Aprende a identificar a los beneficiarios controladores

Si pensabas que la identificación de beneficiarios controladores contemplada en el reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) era algo que…
Actividades VulnerablesLey AntilavadoLFPIORPIPrevención de Lavado de DineroSoftware antilavado
2 julio, 2019

Facilitan a Notarios presentación de Avisos de Ley Antilavado

Desde el 1º de julio de 2019 está en vigor DeclaraNOT online, una plataforma que permitirá a notarios, corredores, jueces y fedatarios públicos presentar Avisos en línea. ¡Todo con el…
Actividades VulnerablesLavado de dinero en MéxicoLey AntilavadoLFPIORPI
1 septiembre, 2020

Guía para el alta en Portal de Prevención de Lavado de Dinero

Si estás abrir la cortina de una empresa o negocio cuyo giro es catalogado como actividad vulnerable al lavado de dinero, es importante que cuanto antes te des de alta…