Si eres sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como Ley Antilavado, debes tener en el radar la importancia de cumplir en tiempo y forma con todo lo que dicta su reglamento si es que quieres evitar multas o sanciones administrativas.
Por ejemplo, abstenerse de cumplir con los requerimientos formulados por la SHCP, incumplir con cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de la LFPIORPI, no presentar en tiempo los avisos a la autoridad (día 17 de cada mes), o presentar los avisos sin reunir los requisitos establecidos en el numeral 24 de la LFPIORPI, puede generar multas de 200 a 2,000 UMAS o Unidad de Medida y Actualización, la cual equivale a $86.88 pesos. Con ello, las multas por estas omisiones o errores oscilan entre $17,376 y $173,760 pesos.
A lo anterior se suman otras sanciones, como la impuesta por no identificar la forma de pago conforme al dispositivo 33 de la LFPIORPI (solo para fedatarios públicos), que puede ocasionar multas de 2,000 a 10,000 UMAS (de $173,760 a $868,800 pesos).
En la escala superior se encuentran las multas por presentar los avisos fuera de los 30 días siguientes a la fecha en que debió haberse sido exhibido (30 días después del día 17 de cada mes), por omitir presentar los avisos y por participar en operaciones en efectivo prohibidas por el precepto 32 de la LFPIORPI. En estos casos las sanciones económicas son de $10,000 a $65,000 UMAS (de $868,800 a $5,645,900 pesos).
Como puedes ver, son multas que pueden vulnerar la viabilidad de una empresa o acabar con ella. La buena noticia es que puedes evitarlo si cumples en tiempo y forma con la Ley.
¡Apóyate en Prevenet! Este software como servicio basado en la nube es tu aliado perfecto para gestionar toda la información necesaria para el cumplimiento de la Ley Antilavado.
Este software como servicio cuenta con un sistema de semaforización que te alerta sobre las fechas de presentación de aviso. Además, optimiza los envíos de manera masiva (usa plantillas para cargar datos a la plataforma; realiza envíos a través de PC´s, tabletas y dispositivos móviles), y cuenta con un Módulo de Reportes para monitorear las operaciones y facilitar la atención de una auditoría. ¡Todo lo que necesitas para tener visibilidad 360!
Para contrataciones y más información sobre Prevenet comunícate al (01 55) 52643146 o escribe a info@prevenet.com.mx. Recuerda visitar www.prevenet.com.mx