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Según el portal antilavado del SAT, las personas que realizan Actividades Vulnerables son las que clasifican a sus Clientes o Usuarios, para lo cual deben desarrollar un documento en el que establezcan los lineamientos de identificación de Clientes o Usuarios, los criterios, medidas y procedimientos internos que deben adoptar para identificar a un Cliente o Usuario de bajo Riesgo, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley.

Prevenet es el software antilavado que te ayuda con el cumplimiento de la LFPIORPI o ley antilavado.  Podrás tener en una herramienta siempre en la nube una mesa de ayuda y soporte para cualquier duda que tengas, asesoría de profesionales y beneficios como envíos masivos para disminuir la gestión de acuses, tableros para ver tu estatus de cumplimiento y un módulo de listas de PEPs.

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18 mayo, 2022

Remesas y lavado de dinero en México

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16 abril, 2021

¿Cómo prevenir el lavado de dinero en época electoral?

En la víspera de las elecciones intermedias que se llevarán a cabo en México el 6 de junio de 2021 para la elección de Diputados, las acciones de Prevención de…
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26 septiembre, 2023

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