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Según el portal antilavado del SAT, las personas que realizan Actividades Vulnerables son las que clasifican a sus Clientes o Usuarios, para lo cual deben desarrollar un documento en el que establezcan los lineamientos de identificación de Clientes o Usuarios, los criterios, medidas y procedimientos internos que deben adoptar para identificar a un Cliente o Usuario de bajo Riesgo, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley.

Prevenet es el software antilavado que te ayuda con el cumplimiento de la LFPIORPI o ley antilavado.  Podrás tener en una herramienta siempre en la nube una mesa de ayuda y soporte para cualquier duda que tengas, asesoría de profesionales y beneficios como envíos masivos para disminuir la gestión de acuses, tableros para ver tu estatus de cumplimiento y un módulo de listas de PEPs.

Noticias PLD

LFPIORPI
2 diciembre, 2022

¿Cómo se debe identificar a los clientes o usuarios si mi empresa realiza una actividad vulnerable?

Una parte importante del cumplimiento de la Ley Antilavado es la identificación de clientes o usuarios para la prevención de lavado de dinero. Un escenario ideal es que tu empresa…
Certificacion ley antilavado
Certificación
9 noviembre, 2023

Convocatoria para Certificación en Prevención de Lavado de Dinero en México en 2023: Fortaleciendo la Lucha contra el Crimen Financiero

La certificación en prevención del lavado de dinero en México desempeña un papel fundamental en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En respuesta a…
LFPIORPIoutsourcingPLD
15 abril, 2019

Es outsourcing actividad vulnerable al lavado de dinero

Las empresas que prestan el servicio de outsourcing deben acatar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Aquí te decimos cómo…