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Según el portal antilavado del SAT, las personas que realizan Actividades Vulnerables son las que clasifican a sus Clientes o Usuarios, para lo cual deben desarrollar un documento en el que establezcan los lineamientos de identificación de Clientes o Usuarios, los criterios, medidas y procedimientos internos que deben adoptar para identificar a un Cliente o Usuario de bajo Riesgo, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley.

Prevenet es el software antilavado que te ayuda con el cumplimiento de la LFPIORPI o ley antilavado.  Podrás tener en una herramienta siempre en la nube una mesa de ayuda y soporte para cualquier duda que tengas, asesoría de profesionales y beneficios como envíos masivos para disminuir la gestión de acuses, tableros para ver tu estatus de cumplimiento y un módulo de listas de PEPs.

Noticias PLD

Actividades VulnerablesPrevención de Lavado de DineroSoftware antilavado
7 mayo, 2019

Ocho razones para hacer de Prevenet tu aliado en el cumplimiento de la Ley Antilavado o LFPIORPI

Cumple en tiempo y forma con esta legislación con la ayuda de Prevenet, un software en la nube especializado en la industria de la construcción, inmobiliarias y arrendatarios, así como…
Actividades VulnerablesLey AntilavadoLFPIORPISector Inmobiliario
31 julio, 2020

¿Por qué las inmobiliarias necesitan un software de gestión en la nube para el cumplimiento de la Ley Antilavado?

A partir de la entrada en vigor de la Ley Antilavado en México, inmobiliarias y desarrolladoras están obligadas a coadyuvar en la prevención del lavado de dinero a través del…
Lavado de dinero en MéxicoLey Antilavado
23 febrero, 2022

Los beneficios del combate al Lavado de Dinero en México

Desde seguridad, hasta inversión son los beneficios del combate al Lavado de Dinero en México. La Ley Contra el Lavado de Dinero en México proporciona un marco para combatir el…